Главная
Новости Политика Геополитика Мир Россия ИноСМИ Видео

Банкиры или бандиты? В Германии набирает обороты скандал с налоговым мошенничеством

Два десятка финансовых организаций подозреваются в создании преступных организаций, отмывании денег и обмане инвесторов.

Фото: Marco Verch/Flickr
Как сообщает Bloomberg, прокуроры выясняют, осуществляли ли банки и частные лица спорные операции, позволившие получить многократное возмещение налога на дивиденды. По подсчетам юристов, операции Cum-Ex (возврат налогов), которые достигли своего пика в период между 2007 и 2011 гг., прежде чем правительство прекратило эту практику, обошлись немецкой казне в более чем €10 млрд ($11 млрд) в качестве упущенного дохода.

Схема Cum-Ex была раскрыта в 2017 г. группой европейских СМИ, в том числе из Германии, Дании, Испании, Италии, Швеции, Финляндии и Франции. Суть мошенничества - в возврате уплаченного налога на доход с капитала, в случаях когда на самом деле он не был положен заявителю. Сеть банков, биржевых маклеров и ведущих юристов получила миллиарды от европейских казначейских облигаций, мошенничества и подобных спекуляций. Предполагается, что потери 10 стран ЕС в результате составили не менее €55,2 млрд. Германия пострадала в этой ситуации больше всех.


Кроме того, как сообщает Bloomberg News, прокуроры обнаружили доказательства того, что участники схемы привлекали инвесторов, используя торговые стратегии для отмывания денег и делясь с ними незаконной прибылью.

Не исключено, что дочерняя компания Deutsche Börse Clearstream, по-видимому, скрывала от следователей свою реальную роль в крупнейшем налоговом скандале в Германии. В ордере на обыск, выданном окружным судом в Кельне, указывается, что Clearstream, возможно, обманывал власти относительно своей доли в сделках Cum-Ex. Согласно документу, цитируемому Bloomberg, сотрудники и руководители Clearstream были "детально" проинформированы о том, как организовывать совместные сделки. Сотрудники Clearstream "активно поддерживали" транзакции. Есть информация, что они встречались с клиентами, чтобы обсудить, как именно сделки будут обрабатываться, регистрироваться и проверяться.

По информации агентства, расследование направлено на выяснение роли банков, брокеров и управляющих активами в транзакциях схем Cum-Ex. В том числе следствие интересуют покупатели, продавцы коротких позиций, кастодиальные банки и те, кто предоставил кредитное плечо. Согласно документам, имеющимся в распоряжении Bloomberg, нередко "дочки" крупных организаций брали на себя все эти роли одновременно. Помимо брокеров и инвестиционных компаний в варранте указаны более 20 кредиторов, среди которых Morgan Stanley , JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Merrill Lynch.

JPMorgan, Банк Америки и Morgan Stanley не стали комментировать ситуацию Bloomberg, а в Deutsche Boerse заявили, что полностью сотрудничают с властями.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой профессора уголовного права из Университета Саарбрюккена Марко Мандсёрфера, расследование перешло в новую плоскость благодаря прокурорам, которые нашли лазейки для расширения возможностей. В частности, добавление к расследованию, к примеру, вопроса об отмывании денег уже позволяет иначе классифицировать дело, давая следователям инструменты, недоступные в случаях когда речь идет только о налоговых преступлениях. Это же облегчает добавление новых подозреваемых, отмечает эксперт. Так что банкиры стали бандитами. В интересах следствия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

Загрузка...
284
Похожие новости
02 октября 2019, 20:00
10 октября 2019, 12:00
10 октября 2019, 14:45
04 октября 2019, 11:15
11 октября 2019, 10:15
10 октября 2019, 17:30
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 октября 2019, 18:00
14 октября 2019, 12:45
14 октября 2019, 15:15
14 октября 2019, 15:15
14 октября 2019, 18:00
Новости СМИ
 
Популярные новости
10 октября 2019, 02:45
13 октября 2019, 00:00
11 октября 2019, 20:15
09 октября 2019, 15:45
12 октября 2019, 13:15
13 октября 2019, 11:30
11 октября 2019, 14:45