Денис Бурлаков: А кто эти инвесторы и куда же держат путь?

Автор статьи Денис Бурлаков, владелец компании RBK Money

В первой части нашего рассказа Денис Бурлаков о мошенничестве мы обсудили структуру криптовалютного рынка и его изменения — какие токены представлены на биржах, их место, перспективы, новые и ушедшие со сцены проекты. Сегодня несколько слов о том, кто покупает эти активы и зачем.

«Калибр» этих людей и организаций заметно менялся с течением времени: десять лет назад речь однозначно шла о физических лицах, чаще всего программистах или математиках, разделяющих идеи анархизма. Запустили биткоин и первыми инвестировали в него шифропанки. Речь шла о сотнях или тысячах долларов, в редких случаях о десятках тысяч. Однако небольшой объём предложения привёл к тому, что даже такие инвестиции вызывали курсовой рост.

Новости текущего периода имеют совсем другой масштаб. Вот свежий пример: инвестиционный фонд Grayscale за одни сутки приобрел в интересах своих клиентов в рамках Grayscale Bitcoin Trust рекордное число биткоинов — 16,244 тыс. BTC на сумму около $600 млн. В результате покупки Grayscale увеличил свое владение биткоинами до 632,801 тыс. BTC, что составляет больше чем 3% от общего объёма эмиссии.

Агрессивно инвестирует в биткоин котирующаяся на Nasdaq компания MicroStrategy. В декабре поставщик аналитического ПО дополнительно приобрел 29,646 BTC на $650 млн. Средства на покупку криптовалюты фирма привлекла благодаря выпуску конвертируемых облигаций. В общей сложности MicroStrategy располагает монетами текущей стоимостью около $2.6 млрд.

Стоящая за проектом EOS компания Block.one хранит 140,000 BTC стоимостью $5.2 млрд. Это пример скорее другого рода — криптовалюта составляла основу ICO проекта EOS, поэтому в ней хранятся основные неизрасходованные пока активы. Программирование и запуск блокчейна стоят радикально меньше, не исключено, что средства будут использованы для насыщения экосистемы EOS проектами и решениями. В песочницу нужно запустить игроков.

Показателей интерес инвестфонда Fidelity, собравшего под своим управлением $7.3 трлн активов. Fidelity уже пытался выйти на рынок криптовалют, но Комиссия по ценным бумагам США непрозрачно намекнула инвестиционному гиганту о регуляторных рисках такого решения. Но, скажем, траст Bitcoin, аналогичный Grayscale, будет создан сателлитом Wilshire Phoenix.

Самая глянцевая инвестиционная история вокруг биткоина, несомненно, связана с близнецами Тайлером и Кэмероном Уинклвосс. Уинклвоссы стали широко известны благодаря судебной тяжбе со своим сокурсником по Гарварду Марком Цукербергом. Они начали скупать биткоины в 2012 году при курсе менее чем $10 за единицу, и спустя несколько месяцев стали владельцами 1% всей находившейся на рынке криптовалюты.

Сегодня активы Уинклвоссов оцениваются в более чем $2 млрд. Кроме того, по данным The New York Times, братья владеют другими криптовалютами — в основном это Ethereum. Им также принадлежит первая легальная криптовалютная биржа Gemini.

Крупные фонды начинают официально задавать тон на рынке, скажем, клиенты фондов NYDIG и Cambrian воспользовались снижением курса крупнейшей криптовалюты с $41,000 до почти $30,000, чтобы увеличить свои позиции в ней. Среди заявок, размещенных клиентами New York Digital Investment Group в этот период, 89% были на покупку криптовалюты. Розничные трейдеры, наоборот, в это время продавали активы, фиксируя убытки.

Возвращаясь к исходной мысли: это крупные игроки, но существуют и киты калибром побольше: на днях Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock, под управлением которой находятся активы на $7.8 трлн, допустила возможность инвестиций в биткоин-фьючерсы. Это первый пример того, как BlackRock прямо заявила об интересе к криптовалютам. А есть ещё и Vanguard…

С автором Денисом Бурлаковым можно связаться в социальных сетях:

Инстаграм: @den.burlakov
FaceBook: @den.burlakov

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники